EN NOMBRE DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José
Sbatella, pegó el faltazo a la Comisión de Justicia del Senado a la
que había sido invitado por Sonia Escudero a debatir sobre el lavado
de dinero. Igualmente asistieron para dar sus puntos de vista Félix
Marteau, asesor del FMI, y Mariano Borinsky, fiscal general en lo
penal y económico.
Escudero abrió la reunión, a la que asistieron también muy pocos
senadores, advirtiendo que el “es importante en la lucha contra el crimen
organizado realizar adecuaciones legislativas para que todos los países
hagan lo mismo para perseguir el crimen organizado y el lavado de
dinero”.
Por su parte, Marteau señaló que “estamos en una situación negativa en
cuanto a la financiación del terrorismo. En octubre la Argentina recibió la
peor calificación de la GAFI. La cantidad de recomendaciones incumplidas
es enorme”.
También dio cuenta de que “a 10 años de sancionada la ley de lavado de
dinero no hay ninguna condena”.
Remarcó, además, que en el país hay problemas para el control de la
clientela de los bancos. “Se le exige a los bancos que controlen las
operaciones pero se pierde cual es el sentido y a dónde va a parar la
información que los bancos recolectan”.
De acuerdo con Marteau “debemos tener inteligencia financiera para
detectar operaciones financieras relacionadas con el lavado de dinero o la
financiación del terrorismo”. Es que de acuerdo al especialista los fondos
que se lavan están vinculados a la corrupción, al narcotráfico o al
contrabando.
Asimismo, propuso que en el Código Penal exista la figura de lavado de
dinero y deje de estar bajo el rótulo de “encubrimiento”.
La autonomía de la figura de lavado de dinero también fue propuesta por
Borinsky, quien también se refirió a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
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