EN NOMBRE DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
El lavado de dinero, bajo la lupa
14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para adaptarse a los últimos
cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las
nuevas reglas.
La autonomía de los organismos de control, la definición de una agenda
estratégica y la cooperación entre el sector público y privado. Estos son tres
de los principales ingredientes de la receta para combatir el lavado de
dinero y el financiamiento al terrorismo.
Así lo definió un prestigioso combinado de expertos locales e internacionales
especializados en la lucha contra el crimen organizado, durante la segunda
edición del Global Workshop on Risk Based Approach, organizado por el
estudio Marteau & Asociados. El encuentro, que tuvo lugar en el hotel
Sofitel de Buenos Aires, en la coqueta calle Arroyo, contó con la
participación de funcionarios del Poder Judicial, legisladores, académicos y
especialistas en finanzas, que disertaron ante una selecta audiencia
compuesta de cerca de 100 asistentes.
Entre los expositores, destacaron el especialista internacional Nikos Passas,
el uruguayo Carlos Díaz Fraga, máximo responsable de antilavado de su
país, y Juan Félix Marteau, ex coordinador argentino ante el GAFI y
organizador del evento. Los tres se prestaron a hablar en exclusiva con
Legales y cuestionaron el hecho de que la nueva legislación pareciera más
pensada para evitar una inminente sanción del GAFI (el Grupo de Acción
Financiera Internacional) que para proveer una solución al problema del
blanqueo de activos.
Veo con desazón que se haya desaprovechado la presión internacional
para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para
luchar contra el crimen organizado pero con el debido contrapeso, que es
una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas
facultades , opinó Juan Félix Marteau, ex coordinador argentino ante el
GAFI y socio del estudio que lleva su nombre. Salió un proyecto muy
acotado, vinculado a darle una satisfacción al GAFI agregó (ver también
abajo).
En la misma línea, se manifestó el experto internacional Nikos Passas, que
se desempeña como profesor de Criminología de la Universidad de
Northeastern, en los Estados Unidos: Eso no ayuda a nadie. Porque no hay
un entendimiento ni del problema ni de la solución. Yo he visto en muchos
países cumplimiento vitrina. Quizás se evita una sanción de parte del GAFI,
pero, al final, el problema de criminalidad no se soluciona, el gasto no se
disminuye, la imagen no mejora y la situación económica no mejora
tampoco, remarcó (ver página 5).
Por su parte, otro de los oradores, el máximo responsable de antilavado en
Uruguay, Carlos Díaz Fraga (ver página 6), recomendó abordar las
investigaciones de lavado de dinero con equipos multidisciplinarios y
destacó la necesidad de contemplar los riesgos pero también los beneficios
de la economía informal.
fuente/source: el cronista
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