Lavado de dinero y juegos de azar Por Juan Félix Marteau & Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson-Reuters. 06.03.09 Sumario: I. Introducción. II. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino. III. El rol de las autoridades de aplicación de las leyes sobre juego.…
No hay castigo para el lavado de dinero Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero de origen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales penales argentinos no han dictado ninguna sentencia condenatoria por este delito. Esta…
Lavado de dinero y crimen organizado 09/04/11 Es necesario que el sistema antilavado se reoriente al combate eficaz contra el crimen organizado y no se convierta en un mecanismo de regulación económica ni de coacción política. Por Juan Félix Marteau PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La legitimidad del sistema global de prevención y represión de…
Paraísos fiscales: ¿Un nuevo mapa del dinero off-shore ? Señalados como los nuevos villanos de la economía global, tras la cumbre del G-20 los refugios impositivos están en la mira de los líderes mundiales, que ahora quieren regular la banca en las sombras. Cuánto hay de cierto y cuánto de mera declamación política. Por qué…
NARCISARQUIA: ¿Liderazgo o Vanidad? by Ricardo Vanella, Strategic Positioning and International Marketing specialist Alumnus IVLP Cuando se habla de mitos en nuestros días, la gente se suele referir a personajes de gran importancia que se idealizan y se convierten en modelos. Para los antiguos, los mitos tenían una vinculación directa con la realidad,…
Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario Marteau era representante ante el GAFI Noticias de Política: anterior | siguiente Viernes 25 de enero de 2008 | Publicado en edición impresa El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y nombró…
Lavado de dinero: estandarización y criminalización* Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada Juan Félix Marteau 1. Consideraciones preliminares El delito de lavado de dinero tiene el estatus de un estándar internacional. Ese carácter condiciona todo proceso de criminalización que pueda ponerse en marcha…
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pegó el faltazo a la Comisión de Justicia del Senado a la que había sido invitado por Sonia Escudero a debatir sobre el lavado de dinero. Igualmente asistieron para dar sus puntos de vista Félix Marteau, asesor del FMI, y Mariano Borinsky, fiscal general…
El titular de Justicia quiere evitar una sanción del GAFI. Se votaría el 1° de junio. Por ALFREDO GUTIÉRREZ. El Gobierno apura al máximo la modificación a la ley contra el lavado de dinero, que para evitar sanciones contra Argentina debería estar aprobada antes del 22 de junio . Así lo reconoció ayer…
El Congreso tiene sólo un mes para aprobar los cambios antes de que el GAFI inicie una nueva revisión de la situación del país frente a los controles contra el lavado de dinero. A pesar del apuro y de que los tiempos estén casi vencidos, aún no hay acuerdo en Diputados entre el kirchnerismo y…