PROPUESTA PARA CONTRIBUIR A QUE EL GAFI MEJORE SU INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA Elaborada por Prof. Dr. Juan Félix Marteau. Coordinador, Comisión de Democracia y Gobierno, IANA Senior Partner de Marteau Attorneys-at-Law. Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Profesor de Criminología de la Universidad de Buenos Aires y Ex Representante Nacional de la…
PROPOSAL – CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF THE FATF-GAFI MUTUAL EVALUATION REPORT Prof. Dr. Juan Félix Marteau. Coordinator, Democracy and Governance Committee, IANA. Senior Partner of Marteau – Attorneys-at-Laws. President of the Foundation of Research on Financial Intelligence (FININT), Professor of Criminology (University of Buenos Aires) and Former National Representative of Argentina to the FATF. …
INCLUSION EDUCATIVA Y DESARROLLO: ANALISIS Y PROPUESTA Autores: Prof. Lic. Daniel Di Scala (IVLP, Argentina). Licenciado en Relaciones Públicas, especializado en capacitación docente. Coordinador, Comisión de Educación y Empowerment, IANA. Lic. Sandra Díaz Peña (IVLP, Colombia). Licenciada en Psicología. Fundadora y Directora de “ANYDO Consultores” de Colombia, asesores en capital social, educación y liderazgo. …
PROPUESTA PARA CONTRIBUIR A QUE EL GAFI MEJORE SU INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA Autor: Prof. Dr. Juan Félix Marteau. Coordinador, Comisión de Democracia y Gobierno, IANA. Senior Partner de Marteau Attorneys-at-Law. Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT). Profesor de Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Ex Representante Nacional de la…